Дмитрий Пунин, 08.02.1985 года рождения, гражданин Российской Федерации, мера пресечения - содержание под стражей;
Марина Ильина, 11.02.1989 года рождения, гражданка Украины, мера пресечения - содержание под стражей.
Они подозреваются в организации незаконной деятельности интернет-казино Pinco и Pin-Up, ориентированных на казахстанских пользователей.
По данным следствия, для реализации схемы была создана разветвлённая международная инфраструктура, включавшая подконтрольные компании, платёжные организации и банковские инструменты.
Казахстанским звеном этой системы стало ТОО «Бонами», получившее лицензию на букмекерскую деятельность под брендом PIN-UP.KZ. При этом легальный букмекерский бизнес использовался для прикрытия деятельности интернет-казино.
Для обеспечения денежных потоков использовались приобретённые платёжные организации, номинальные руководители и сеть банковских терминалов. Их подключение и функционирование обеспечивалось при содействии представителей финансового сектора.
«В результате сформирована сеть из 24 платёжных терминалов, открытых в различных банках и финансовых организациях, 14 из которых использовались для приёма денежных средств. Масштаб финансовых операций превысил 106 млрд теңге», – сообщили в АФМ РК.Если Вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемых лиц, просим сообщить в Агентство по финансовому мониторингу по телефону: + 7172 70 84 78 - дежурная часть.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал
Ланга Черешкайте, кадр видео АФМ РК
