Судом в отношении указанных лиц заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
Они подозреваются в организации незаконного игорного бизнеса на территории Республики Казахстан.
Следствием установлено, что деятельность онлайн-казино под брендами «PIN-UP» и «PINCO» была организована группой лиц, действовавших из-за рубежа через сеть аффилированных компаний.
По данным следствия, Дружинскы Д. и Левкович М. выполняли функции координаторов, включая:• подбор пособников;
• взаимодействие с представителями платёжных организаций и банков второго уровня;
• участие в создании и функционировании платёжной инфраструктуры, обеспечивавшей приём и вывод денежных средств.
Если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемых лиц, просим сообщить в Агентство по финансовому мониторингу по телефону: +7 (7172) 70-84-78 — дежурная часть.
«Для маскировки незаконной деятельности было создано юридическое лицо — ТОО «Бонами», получившее государственную лицензию на осуществление букмекерской деятельности под брендом «PIN-UP.KZ». Для финансового сопровождения деятельности зарегистрирована сеть платёжных организаций, в том числе ТОО «Gold Pay» и ТОО «Cyber Pay» (впоследствии переименовано в ТОО «Pinnacle Financial Solutions»), которые выполняли функции платёжных агрегаторов онлайн-казино. Денежные средства, полученные от клиентов онлайн-казино, аккумулировались на транзитных счетах и впоследствии конвертировались в криптовалюту с использованием аффилированных компаний, имевших лицензии на операции с электронными деньгами», – сообщили в АФМ РК.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал https://t.me/zorknews
Ланга Черешкайте, кадр видео АФМ РК
