По данным следствия, через платёжную инфраструктуру трех подконтрольных компаний, включавшую сотни терминалов в различных банках, проводились операции в интересах зарубежных интернет-казино, включая Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-UP, Vavada, Mostbet и 1WIN.
Общий объём операций составил 191 млрд теңге, расчётное комиссионное вознаграждение — 286 млн теңге.
Для сокрытия назначения платежей использовались реквизиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе без их ведома.
На их имя открывались интернет-эквайринговые терминалы, а фиктивные договоры и сайты имитировали оплату товаров и услуг. Средства переводились иностранным контрагентам, в том числе через криптовалюту.
Организатор помещён под стражу. С санкции суда наложен арест на четыре транспортных средства и 103 млн теңге наличными. Уголовное дело направлено в суд.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал
Ланга Черешкайте, фото incrussia.ru
