Напоминаем, что деятельность онлайн-казино на территории Казахстана полностью запрещена. Такие платформы не платят налоги, не проводят идентификацию клиентов, привлекают детей и молодежь, а также наносят серьезный вред нравственному и психическому здоровью населения.
«На сегодняшний день установленный объем нелегальных операций превышает 600 млрд тенге. В противоправную деятельность были вовлечены более 20 платежных организаций, а также отдельные должностные лица банков второго уровня. Одновременно пресечена деятельность call-центра, обеспечивавшего техподдержку четырех онлайн-казино и консультирование по денежным операциям. В его работе участвовали 120 человек — граждан Казахстана, России, Белоруссии, Испании и Вьетнама», – сообщили в АФМ РК.
Кроме того, организаторы call-центра создали гемблинговую партнерскую программу, через которую осуществлялись прием и вывод средств в криптовалюте. Ее оборот превысил 200 млн USDT.
В ходе мероприятий проведено свыше 70 обысков, по результатам которых изъяты вещественные доказательства.
По санкции суда в отношении девяти фигурантов, среди которых советник руководителя ОЮЛ «Ассоциация платежных организаций», избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Готовятся материалы для объявления в международный розыск еще восьми лиц, включая иностранных граждан.Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал https://t.me/zorknews
Ланга Черешкайте, кадр видео АФМ РК
