Сотрудники АФМ по Костанайской области заподозрили местного жителя в осуществлении незаконной микрофинансовой деятельности. По информации пресс-службы агентства, он с 2020 года предоставлял займы под проценты и залог на имущество посредством мобильных приложений OLX и Instagram.
По версии следствия, подозреваемый привлек знакомого бухгалтера для сокрытия источника нелегитимного дохода. Он зарегистрировался в качестве ИП и регулярно выставлял фискальные чеки как выручку, полученную за ремонт автомобилей в СТО. Однако автосервис фактически не функционировал.
В действительности подозреваемый совершал сделки с клиентами под видом заключения договоров стандартного займа. В них он указывал суммы, значительно превышающие фактические, так как в них включались заранее начисленные проценты вознаграждения до 100% годовых.
В результате подозреваемый легализовал преступные доходы в размере более 60,6 млн тенге. А в целом сумма выданных в долг денег превысила 100 млн тенге.
В АФМ отмечают, что при этом были нарушены права и интересы простых граждан, ставших жертвами заведомо кабальных условий займа. В поисках быстрой финансовой помощи они оказались в ловушке — с высокими процентами и риском потери имущества.
В целях конфискации с санкции суда наложен арест на квартиру подозреваемого и его денежные средства на счетах в сумме 28 млн тенге. Расследование продолжается.
Ирина Московка, фото пресс-службы АФМ
USD
518.34 KZT
EUR
591.06 KZT
RUB
6.27 KZT