Департамент АФМ по Костанайской области проводит досудебное расследование по факту осуществления незаконной микрофинансовой деятельности, передает корреспондент zorknews.kz.
Подозреваемый в течение 6 лет, не имея соответствующей лицензии, предоставлял займы под проценты через мобильные приложения «OLX» и «Instagram».
Противоправные действия маскировались под законные сделки займа, в которых указывались суммы, значительно превышающие фактические, поскольку в них включались заранее начисленные вознаграждения до 100% годовых.
Обеспечением возврата средств выступало залоговое имущество заёмщиков. По данной схеме подозреваемый оформил 72 сделки на общую сумму свыше 556 млн тенге.
Одна из таких сделок заключена с пенсионеркой из г.Рудного, которая якобы получила от подозреваемого займ в размере 13,2 млн тенге для оплаты лечения. Условиями сделки предусматривалась ежемесячная выплата в размере 600 тыс. тенге на протяжении двух лет.
Однако фактически на руки она получила лишь 6 млн тенге, тогда как оставшиеся 7,2 млн тенге представляли собой заранее начисленные проценты. В качестве обеспечения займа ей пришлось заложить свою единственную квартиру.
Очевидно, что подобные кабальные условия непосильны для граждан, вовлечённых в обманные схемы и рискующих потерять своё имущество.
Для конфискации с санкции суда наложен арест на имущество подозреваемого общей стоимостью 154 млн тенге: 6 частных домов, 3 автомашины («TANK 500», «TOYOTA CAMRY», «MITSUBISHI FIGHTER»).
Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Ланга Черешкайте, кадр видео АФМ РК
USD
510.81 KZT
EUR
578.59 KZT
RUB
6.51 KZT
