Департамент АФМ в Шымкенте пресек деятельность финансовой пирамиды «Nazira Gold», передает корреспондент zorknews.kz.
Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-40% от вложенной суммы. Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников.
В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 4 тысяч вкладчиков.
На преступные доходы подозреваемые приобрели две квартиры, жилой дом и 10 автомашин.
В ходе обыска изъяты 374 млн тенге наличными, а также 12 кг золотых изделий стоимостью свыше 300 млн тенге.
Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца.
Досудебное расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК, не подлежит разглашению.
Ланга Черешкайте, кадр видео АФМ РК
7 ноября 2024
