Департамент АФМ по Павлодарской области начал расследование по новым заявлениям потерпевших от деятельности финансовой пирамиды HAS. Ранее организаторы схемы были осуждены на сроки от 6 до 12 лет, а в пользу вкладчиков обращено имущество стоимостью более 1,2 млрд тенге, передает Zorknews.
В настоящее время, по данным АФМ, поступило 125 заявлений от потерпевших с суммой ущерба свыше 821 млн тенге. Кроме того, за счет средств вкладчиков организатором приобретено ТОО «A.D.A.M. group» с земельными участками в столице стоимостью 525 млн тенге, оформленное с целью сокрытия на его друга.
С санкции суда на указанное имущество наложен арест.
6 января текущего года деяния подозреваемых квалифицированы: им инкриминируются создание организованной преступной группы, руководство финансовой пирамидой, ее реклама, а также легализация денег и имущества, полученных преступным путем.
Напомним, ранее суд приговорил организаторов пирамиды к лишению свободы на сроки от 6 до 12 лет. В счет возмещения ущерба потерпевшим судом обращено взыскание на имущество стоимостью свыше 1,2 млрд тенге, приобретенное на средства вкладчиков.
В числе взысканных активов — 4 квартиры, 18 автомобилей, 3 земельных участка, парковочные места, нежилое помещение и денежные средства на счетах.
Судебные исполнители уже произвели выплаты потерпевшим в сумме 300 млн тенге.
Расследование продолжается.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал https://t.me/zorknews
Олеся Бассарова, фото: Скриншот видео
USD
467.41 KZT
EUR
533.88 KZT
RUB
6.14 KZT
