Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Астана расследует факт организации и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Sincere Systems Group LTD» («S-Group»), передает корреспондент Zorknews.kz.
Компания позиционировала себя как британский инвестиционный фонд и обещала вкладчикам доход от 15% до 20% в месяц за счёт якобы операций на рынке Forex, майнинга и торговли внутренними криптотокенами.
Для создания иллюзии успешной инвестиционной деятельности клиентам предоставляли доступ к личным кабинетам, где отображались виртуальные депозиты и начисления. Однако, как установило следствие, реальные инвестиции не осуществлялись — привлечённые средства использовались организаторами в личных целях.
Сумма причинённого ущерба превысила 136 млн тенге. На полученные преступным путём деньги были приобретены две квартиры в столице и два автомобиля. Чтобы избежать конфискации, имущество оформили на доверенных лиц. По решению суда на него наложен арест.
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.
Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал https://t.me/zorknews
Ланга Черешкайте, фото depositphotos.com.
USD
469.49 KZT
EUR
552.59 KZT
RUB
6.24 KZT
