Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу расследует дело в отношении Суюншали Мөлдір — руководителя ряда строительных компаний. Ее подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает корреспондент Zorknews.kz.
По версии следствия, с 2021 по 2024 годы Суюншали Мөлдір через подконтрольные ей фирмы привлекала деньги граждан под предлогом строительства коттеджного городка «Nura Elite». Проект выглядел амбициозно: планировалось возвести 37 коттеджей и 24 таунхауса. Однако на деле стройка так и не была доведена до конца — таунхаусы остались в состоянии каркасов, несмотря на обещания завершить их к четвертому кварталу 2023 года.
С потенциальными покупателями заключались предварительные договоры купли-продажи, что, как выяснилось, не гарантировало людям никаких реальных прав на жилье. В результате потерпевшими признаны 56 человек, а общий объем привлеченных средств достиг 3,9 млрд тенге.
Следствие установило, что часть этих денег — 322 млн тенге — была переведена на счета самой Суюншали Мөлдір, а также ее супруга и матери. Еще 145 млн тенге были обналичены.
Кроме того, выявлены факты двойных продаж. Так, один из коттеджей, полностью оплаченный покупательницей, подозреваемая использовала как залог по личным обязательствам. Впоследствии объект переоформили на третьих лиц и затем неоднократно перепродавали.
Как отмечают следователи, заключаемые с клиентами договоры фактически предполагали передачу прав на земельные участки, при том что у самой Суюншали Мөлдір не было законных оснований распоряжаться этими землями.
Часть средств дольщиков, по данным расследования, направили на покупку участка в Астане под строительство жилого комплекса «Асылхан». При этом никаких разрешительных документов на строительство у нее не было. Несмотря на это, через благотворительный фонд «Біз біргеміз» Перизат Кайрат в СМИ была озвучена информация о передаче квартиры нуждающейся женщине. В действительности же строительство жилого комплекса даже не начиналось.
Суд избрал в отношении Суюншали Мөлдір меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал https://t.me/zorknews
Ланга Черешкайте, фото: instagram.com/moldirmensulu
USD
467.41 KZT
EUR
533.88 KZT
RUB
6.14 KZT
