Установлено, что с февраля по октябрь 2023 года подозреваемый организовал схему получения незаконных вознаграждений от граждан за содействие при прохождении теоретического экзамена на знание правил дорожного движения для получения водительского удостоверения.
Реализуемый АФМ проект «Параллельное финансовое расследование», предусматривающий проведение следственных действий по принципу Follow the money, позволил установить преступный доход, полученный в виде незаконных вознаграждений в сумме свыше 32 млн тенге.
Следствием установлено, что подозреваемый получал вознаграждения на свой личный счет в банке через мобильное приложение.
Понимая, что такие доходы могут вызвать подозрения у правоохранительных органов, для сокрытия их преступного происхождения, подозреваемый многократно осуществлял переводы между своими счетами в том же банке.
Кроме того, в рамках параллельного финансового расследования установлено, что подозреваемый на эти денежные средства купил двухкомнатную квартиру в городе Усть-Каменогорск, которую оформил на свою мать.
После начала досудебного расследования подозреваемым для недопущения конфискации указанная квартира формально по договорам купли-продажи перерегистрирована на третьих лиц.
Приговором суда подозреваемому назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года с конфискацией в доход государства двухкомнатной квартиры в городе Усть-Каменогорск стоимостью 19,5 млн тенге.