В Алматы завершили расследование уголовного дела в отношении директора ТОО «Bal halal», подозреваемой в хищении государственных средств, выделенных на коммерциализацию научных разработок. Общий ущерб, по данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), составил 945 млн тенге, передает корреспондент Zorknews.kz.
В 2023–2024 годах компания получила от АО «Фонд науки» 1,15 млрд тенге на реализацию четырех проектов. Они предусматривали производство инновационных макаронных изделий из растительного сырья, а также муки, обогащенной микронутриентами.
Деньги предназначались для приобретения оборудования и сырья, подготовки производственных помещений, проведения монтажных и ремонтных работ и запуска производства. Однако следственные эксперименты показали, что закупленное оборудование не позволяет выпускать продукцию, предусмотренную проектами.
По версии следствия, для вывода денег использовалось ТОО «SMART 15», зарегистрированное на аффилированных лиц. Под видом оплаты оборудования и различных услуг на счета этой компании перечислили 736,4 млн тенге. В схеме также участвовали ТОО «Фабрика рекламы Шымкент», ТОО «Jana tan» и ИП «Sisters Brand KZ».
При этом контроль за расходованием средств, как установили следователи, был формальным. Акты мониторинга составлялись без выезда на производственные объекты и проверки выполненных работ. Документы готовили сотрудники «Bal halal», после чего их подписывали члены мониторинговых групп.
Кроме того, по данным АФМ, после обналичивания денег подозреваемая внесла 88,5 млн тенге наличными на банковские счета собственной компании, выдав их за средства софинансирования проектов.
В результате общий ущерб составил 945 млн тенге.
Директор ТОО «Bal halal» помещена под стражу. По решению суда арестовано ее имущество на сумму 830 млн тенге. В перечень вошли пять земельных участков, четыре автомобиля, квартира в столице, коммерческое помещение и ювелирные изделия.
Расследование завершено департаментом АФМ по Алматы при координации прокуратуры. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал
Ланга Черешкайте, кадр видео АФМ РК
7 ноября 2024
