Спецпрокуроры области Улытау по результатам анализа деятельности Telegram-магазина «Kaef Mafia» начали досудебное расследование в отношении его организаторов, осуществляющих сбыт синтетики бесконтактным способом на территории Казахстана, передает корреспондент Zorknews.kz.
Преступная схема функционировала по принципу «бесконтактной связи» с использованием банковских карт так называемых «дропперов».
В ходе следствия установлено более 200 дропперовских карт, на которые принималась оплата за наркотические средства, а также 4 граждан России и Украины, координировавшие действия участников преступной схемы, арестованы 3 и объявлены в розыск 4 лица, в числе которых фигурант, выводивший денежные средства за рубеж в криптовалюте.
На данный момент расследование в отношении 2-х закладчиков завершено, уголовное дело направлено в суд.
Во взаимодействии с АФМ арестованы активы, полученные от незаконного оборота наркотиков на сумму 3,2 млрд тенге.
По решению суда указанные цифровые активы конфискованы в доход государства.
В настоящее время Telegram-магазин не принимает оплату по банковским счетам. Расследование в отношении других участников продолжается.
Ланга Черешкайте, фото depositphotos.com.
7 ноября 2024
«Закон ценен не потому что он закон, а потому что в нем заключена справедливость» - Генри Уорд Бичер.
Главное
USD
467.41 KZT
EUR
533.88 KZT
RUB
6.14 KZT