26 февраля текущего года Агентство по финансовому мониторингу провело широкомасштабную операцию, в результате которой пресечена деятельность финансовой пирамиды «Buyers Union», замаскированной под потребительский кооператив, передает корреспондент zorknews.kz.
Вкладчиков убеждали инвестировать в приобретение недвижимости, транспорта, а также участвовать в программах Trade in и ReFinance.
Кроме того, кооператив предоставлял возможность работы менеджером с перспективой получения дивидендов от привлечения средств физических лиц.
Одним из обязательных условий участия в кооперативе являлась ежемесячная оплата якобы за страхование жизни в сумме 30 тысяч тенге, а также разовый вступительный взнос в 10% от стоимости приобретаемого имущества. Важно отметить, что кооператив не предоставлял вкладчикам никаких подтверждающих документов о получении денежных средств, а сумма вклада отображалась только в личных кабинетах пользователей.
В результате в деятельность пирамиды привлечено более 250 вкладчиков, которые инвестировали свыше 300 млн тенге. Организатор пирамиды помещен под стражу сроком на два месяца. Досудебное расследование продолжается.
Иная информация в соответствии с требованиями ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Ланга Черешкайте, кадр видео АФМ РК
7 ноября 2024
«Билік пен зан халыкка ортак болуы тиіс» – Қасым хан.
USD
511.59 KZT
EUR
575.28 KZT
RUB
6.33 KZT
