«Департамент АФМ Алматы уедет расследование по факту причинения имущественного ущерба путем обмана в отношении руководства ТОО «Comfort Time» и других подконтрольных предприятий», - говорится в сообщении.
По данным следствия, организаторы преступной схемы зарегистрировали ряд юридических лиц, через которые оформляли фиктивные пенсионные отчислений в пользу граждан, намеревавшихся получить кредиты, при этом фактически не работающих.
Это позволило формировать недостоверные сведения о доходах и платежеспособности заемщиков, вводя банки в заблуждение и способствуя одобрению займов.
«В качестве «вознаграждения» за оформление подложных сведений участники схемы получали от заемщиков до 10% от суммы выданных средств. В большинстве случаев получатели кредитов с самого начала уклонялись от исполнения своих обязательств перед банками», - говорится в сообщении.
Аналогичные факты выявлены в Астане, Алматы, Шымкенте, областях Жетысу, Абай, Мангыстауской, Жамбылской и Актюбинской.
В АФМ пояснили, что досудебное расследование продолжается, подчеркнув, что иная информация пока не подлежит огласке.
Олеся Бассарова, фото: pixabay.com