Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан сообщает, что департаментом по городу Алматы проводится досудебное расследование по факту мошенничества, связанного с незаконной инвестиционной деятельностью, передает корреспондент Zorknews.kz.
Следствием установлено, что в период с 2013 по 2021 годы подозреваемый организовал и реализовал преступную схему по хищению денежных средств граждан. Под предлогом участия в инвестиционных программах страхования жизни и накопительных страховых вкладах через проект «Страхование жизни “Partners & Consultants”» он привлекал средства населения, создавая иллюзию легальной и прибыльной финансовой деятельности.
Граждан убеждали перечислять денежные средства на банковские счета подконтрольных юридических лиц — АО «Evroasia Global Investment» и ТОО «Evropa Investment». Потерпевшим гарантировался стабильный и высокий доход — до 12% годовых, что преподносилось как надежный и безопасный способ долгосрочного инвестирования.
Для придания проекту видимости законности и международного статуса использовались ссылки на якобы существующие зарубежные страховые программы и сертификаты, которые в действительности не имели никакого подтверждения и являлись фиктивными.
Прием денежных средств осуществлялся преимущественно посредством безналичных переводов. После поступления средств вкладчикам выдавались поддельные документы, имитирующие договоры долгосрочных депозитов и инвестиционные обязательства, что создавало у граждан уверенность в сохранности и приумножении их вложений.
В результате противоправных действий пострадали 270 человек. Общая сумма причиненного им материального ущерба превысила 620 миллионов тенге.
Следствием установлено, что полученные преступным путем денежные средства подозреваемый использовал в личных целях, в том числе на приобретение недвижимого и движимого имущества. В настоящее время на указанное имущество наложены ограничения на распоряжение в целях обеспечения возможного возмещения ущерба потерпевшим. Подозреваемый задержан и помещен под стражу.
Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал https://t.me/zorknews
Ланга Черешкайте, кадр видео АФМ
7 ноября 2024
«Закон ценен не потому что он закон, а потому что в нем заключена справедливость» - Генри Уорд Бичер.
Главное
USD
467.41 KZT
EUR
533.88 KZT
RUB
6.14 KZT