Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу завершил досудебное расследование в отношении блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой. Они подозреваются в незаконной предпринимательской деятельности и легализации денежных средств, полученных преступным путём, передает корреспондент Zorknews.kz.
По данным следствия, супруги, обладая многомиллионной аудиторией в Instagram (более 15 млн подписчиков), использовали доверие подписчиков для извлечения незаконного дохода. В 2025 году ими была организована схема под видом продажи онлайн-курсов, основным стимулом к покупке которых являлось участие в розыгрыше дорогостоящих призов.
При этом видеоматериалы не имели образовательной ценности: значительная их часть была заимствована из открытых источников, включая платформу YouTube, и использовалась исключительно для прикрытия нелицензированной лотереи.
Следствием установлено, что призовой фонд формировался не за счёт собственных средств организаторов, как заявлялось публично, а за счёт денег участников, перечисленных под видом оплаты за онлайн-курсы.
Кроме того, выявлены факты манипуляций с параметрами электронного «барабана удачи». Вероятность выигрыша минимального приза в размере 5 000 тенге искусственно увеличивалась, тогда как шансы на получение более ценных призов существенно снижались.
Подозреваемые также публично заявляли о вручении 11-го автомобиля участнику, сделавшему наибольшее количество репостов, с целью увеличения охвата и привлечения внимания к акции. Однако, как установлено следствием, победитель определён не был, а автомобиль никому не передавался.
В результате на счета подконтрольного ТОО «Zhana Business» от граждан поступило 247,5 млн тенге. Из этой суммы 60 млн тенге были размещены на депозитных счетах.
С санкции суда наложен арест на 10 автомобилей, в том числе Lamborghini Urus и Lexus LX 600, а также на 17 мобильных телефонов iPhone.
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Они приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.
Иная информация в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал https://t.me/zorknews
Ланга Черешкайте, кадр АФМ РК
7 ноября 2024
«Закон ценен не потому что он закон, а потому что в нем заключена справедливость» - Генри Уорд Бичер.
Главное
USD
467.41 KZT
EUR
533.88 KZT
RUB
6.14 KZT
