Департамент АФМ Шымкента пресек деятельность финансовой пирамиды «Mooni Gold». Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-30% от вложенной суммы на протяжении 5 месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала, передает корреспондент zorknews.kz.
Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников. В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше тысячи вкладчиков. Ущерб составил свыше 500 млн тенге.
На преступные доходы подозреваемые приобрели элитный дом и автомашину общей стоимостью 280 млн тенге, на которые с санкции суда наложен арест.
В ходе обыска изъяты 15 млн тенге наличными, а также 67 наименований золотых изделий стоимостью свыше 28 млн тенге.
Важно отметить, что большинство вкладчиков вложили средства в финансовую пирамиду, оформив кредиты под залог собственного жилья и автотранспорта.
Одна из потерпевших — пенсионерка, которая, заложив свою квартиру, передала организаторам финансовой пирамиды 67 млн тенге.
Кроме того, подозреваемые привлекали вкладчиков в качестве так называемых дропперов — лиц, через чьи банковские реквизиты осуществлялось обналичивание средств, поступавших от других участников схемы.
Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца. Иная информация, в соответствии со статьей 201 УПК РК, не подлежит разглашению.
Ланга Черешкайте, кадр видео АФМ РК
7 ноября 2024
«Закон ценен не потому что он закон, а потому что в нем заключена справедливость» - Генри Уорд Бичер.
Главное
USD
444.3 KZT
EUR
490.91 KZT
RUB
5.41 KZT