Агентством по финансовому мониторингу в рамках обсуждения законопроекта «О противодействии легализации доходов и финансированию терроризма» проведено совещание с участием депутатов Мажилиса, представителей Национального банка, НПП «Атамекен» и операторов сотовой связи, передает корреспондент zorknews.kz.
В ходе встречи обсуждены ключевые вопросы, касающиеся роли операторов сотовой связи в системе противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Агентством озвучен ряд системных проблем, в том числе отсутствие надлежащей идентификации при использовании мобильных балансов дропперами и наркосбытчиками, а также операторами незаконных онлайн-казино и букмекерских контор.
Согласно новому закону, операторы сотовой связи будут относиться к субъектам финансового мониторинга и обязаны выполнять требования законодательства в сфере ПОД/ФТ — в том числе по идентификации клиентов и предоставлению информации о подозрительных операциях.
Одной из предлагаемых Агентством мер является интеграция с информационными системами операторов сотовой связи для повышения прозрачности транзакций и оперативного реагирования на риски.
По итогам встречи участники подтвердили заинтересованность в развитии партнерства в целях соблюдения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Ланга Черешкайте, фото АФМ РК
7 ноября 2024
