В ходе расследования департаментом АФМ по СКО установлены 78 эпизодов незаконной выдачи займов. В основном за денежными средствами обращались граждане, которые остро нуждались в деньгах и не могли получить банковское финансирование.
По данным следствия, для оформления займов использовались две схемы.
В первом случае стороны заключали нотариальный договор займа, однако его содержание не отражало фактические условия сделки. В указанную сумму включались как выданные заемщику деньги, так и проценты за весь период пользования займом. В качестве обеспечения возврата средств оформлялся залог имущества.
Во втором случае заем оформлялся как договор купли-продажи имущества. При этом деньги за имущество фактически не передавались, а само имущество использовалось в качестве обеспечения займа. После возврата денежных средств договор расторгался, а имущество возвращалось владельцу.
«Таким образом, под видом гражданско-правовых сделок фактически осуществлялась систематическая выдача денег под проценты и залог имущества. Следствие установило, что в результате этой деятельности был получен доход в размере 774 млн тенге. На эти средства приобретались дорогостоящие активы. Суд постановил конфисковать в доход государства шесть квартир, автомобиль Toyota RAV4, мотоцикл Kawasaki KLX250 и ценные бумаги стоимостью 280 млн тенге»,– сообщили в АФМ РК.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал
Ланга Черешкайте, фото gov.kz.
