Четверо мошенников обманули не только дольщиков, но и собственную компанию, регистрируя права собственности в обход официальной кассы. За организацию масштабной схемы хищения подсудимые получили от 8 до 9 лет тюрьмы, передает Zorknews со ссылкой на АФМ.
В Астане вынесли приговор по делу о мошенничестве при продаже недвижимости в ЖК «Qyran». Суд признал четырех сотрудников ТОО «International Invest Company IIC» виновными.
Столичным департаментом АФМ в ходе следствия установлено, что вместо заключения договоров купли-продажи осужденные оформляли договоры бронирования, соглашения о задатке и предварительные договоры, не подлежащие госрегистрации и не предоставляющие покупателям права собственности.
В офисе продаж от имени ТОО потенциальным покупателям демонстрировали макеты, технические паспорта, доверенности и справки, подтверждающие якобы право собственности компании на объекты недвижимости.
Гражданам предлагалось приобрести квартиры, нежилые помещения и парковочные места по цене ниже рыночной, при этом их уверяли, что сделки полностью законны.
Потерпевшие вносили оплату как наличными, так и безналичным путем на личные счета участников схемы.
В бухгалтерских и банковских документах ТОО «International Invest Company IIC» данные операции не отражались.
Кроме того, осужденные реализовали вторую мошенническую схему, направленную на хищение денег самой компании-застройщика.
Действуя от имени ТОО «International Invest Company IIC», они заключали с клиентами фиктивные договоры купли-продажи, регистрировали права собственности на объекты, однако деньги от продажи в кассу компании не поступали.
Суд удовлетворил иски 35 потерпевших на сумму свыше 2,2 млрд тенге, а в пользу ТОО «International Invest Company» постановил взыскать 3,9 млрд тенге.
Потерпевшим передано 78 объектов недвижимости стоимостью 1,3 млрд тенге, еще 73 объекта — добросовестным покупателям.
Приговор в законную силу не вступил.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал
Олеся Борзикова, фото: АФМ
7 ноября 2024
«Закон ценен не потому что он закон, а потому что в нем заключена справедливость» - Генри Уорд Бичер.
USD
452.12 KZT
EUR
508.95 KZT
RUB
5.41 KZT
