Установлено, что через данный обменник проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших на территории Казахстана, России, Украины и Молдовы, а общий оборот платформы превысил 224 млн долларов США.
В ходе масштабного крипторасследования по принципу Follow the Money осуществлен блокчейн-анализ свыше 4 000 криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и деятельностью даркнет-площадок.
По итогам крипторасследования осуществлена заморозка цифровых активов на общую сумму более 9,7 млн USDT.
На текущем этапе обеспечена конфискация части выявленных средств – 3,2 млн USDT.
«Доказано их преступное происхождение, в связи с чем средства зачислены на специальный счет Агентства. В результате пресечён канал, представлявший угрозу здоровью граждан. Сорваны крупные поставки наркотиков, разрушена инфраструктура сбыта, прекращена деятельность ряда наркомагазинов. Работа в данном направлении продолжается»,– сообщили в АФМ РК.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал https://t.me/zorknews
Ланга Черешкайте, фото depositphotos.com.
