Установлено, что реальная предпринимательская или инвестиционная деятельность «The Finiko» не осуществлялась.
Выплаты ранее привлечённым участникам производились за счёт денежных средств, поступавших от новых вкладчиков.
«Такая схема создавала видимость доходности и обеспечивала дальнейшее привлечение денежных средств граждан. В результате противоправной деятельности подозреваемой в финансовую пирамиду привлечено свыше 160 млн тенге денежных средств вкладчиков», – сообщили в АФМ РК.Кроме того, в рамках досудебной конфискации в доход государства обращён земельный участок подозреваемой стоимостью 221 млн тенге.
Ранее по уголовному делу трое фигурантов осуждены к лишению свободы до 6 лет с конфискацией имущества. Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан разглашению не подлежит.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал
Ланга Черешкайте, кадр видео АФМ РК
