АФМ проводит расследование по факту незаконной реализации арестованного имущества, которое подлежит конфискации по приговору суда, передает корреспондент zorknews.kz.
Напомним, ранее Агентством окончено расследование в отношении ОПГ Коспаева по фактам рейдерского захвата ТОО «AV-Construction», ТОО «Стекольный завод», ТОО «Шалкар 17», ТОО «Бахар-А» и других предприятий.
Отметим, что для обеспечения конфискации судом наложен арест на земельный участок и имущество, расположенные на территории рынка «Никольский» в г.Алматы, которое принадлежало ТОО «Nikolsky Investment», где учредителем является Айдос Коспаев.
5 октября текущего года имущество и участок стоимостью 2,2 млрд тенге переоформлены на подставных лиц для дальнейшей реализации иностранным инвесторам.
Агентством установлены и задержаны трое ранее судимых за мошенничество лиц, которым с санкции суда избрана мера пресечения «Содержание под стражей».
При этом, установлен пособник в изготовлении поддельных правоустанавливающих документов, способствовавших отчуждению имущества. Расследование продолжается.