Антифрод-центр Национального Банка продолжает активную работу по выявлению, пресечению и блокировке мошеннических операций. По состоянию на 1 января 2026 года Центр зарегистрировал 80 871 инцидент, связанный с транзакциями с признаками мошенничества. Дополнительно выявлено около 19 810 случаев, связанных с наркоторговлей, незаконным игорным бизнесом и финансовыми пирамидами, передает корреспондент Zorknews.kz.
Благодаря работе Антифрод-центра удалось своевременно заблокировать операции на сумму 2,8 млрд тенге. Более 500 млн тенге уже возвращено гражданам, пострадавшим от мошенников.
Усилено взаимодействие госорганов и финансового рынка
Антифрод-центр объединил ключевых участников системы противодействия мошенничеству. В едином контуре взаимодействуют организации финансового рынка, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел и операторы сотовой связи.
Расширены полномочия и возможности Антифрод-центра
В 2025 году Национальный Банк реализовал масштабное обновление функционала Антифрод-центра. Были приняты законодательные поправки, которые предусматривают:
• упрощение процедуры возврата заблокированных средств пострадавшим гражданам;
• интеграцию с базой IMEI-кодов и базами операторов связи для выявления мошеннических номеров и их последующей блокировки;
• подключение дополнительных баз данных для выявления преступлений, связанных с наркоторговлей, незаконным игорным бизнесом и другими противоправными операциями;
• возможность предоставления ограниченного перечня финансовых услуг лицам, включенным в базы Антифрод-центра (получение социальных выплат, пенсий, пособий, стипендий и заработной платы).
Ускорено выявление и регистрация правонарушений
В августе 2025 года завершен первый этап интеграции Антифрод-центра с информационной системой «Единый реестр досудебного расследования». Это позволило упростить регистрацию правонарушений, усилить прокурорский надзор и ускорить реагирование на мошеннические операции.
Также продолжается интеграция с базой IMEI-кодов министерства искусственного интеллекта и цифрового развития.
Усилена ответственность финансовых организаций
В рамках нового Закона о банках расширен круг участников Антифрод-центра — к системе подключены кредитные бюро. Теперь они обязаны передавать информацию о случаях, когда гражданин в течение одного часа подает заявки на получение кредита или микрозайма сразу в несколько финансовых организаций.
Кроме того, введена обязанность финансовых и платежных организаций возмещать ущерб клиентам, если перевод был совершен:
• в пользу получателя, который уже находился в базе Антифрод-центра;
• с нарушением требований идентификации отправителя при наличии судебного решения по факту мошенничества.
Внедрение искусственного интеллекта
Национальный Банк продолжает развивать аналитические возможности Антифрод-центра. В рамках пилотных проектов планируется использование технологий искусственного интеллекта для анализа поведения клиентов и раннего прогнозирования мошеннических угроз.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал https://t.me/zorknews
Ланга Черешкайте, фото gov.kz.
7 ноября 2024
«Закон ценен не потому что он закон, а потому что в нем заключена справедливость» - Генри Уорд Бичер.
Главное
USD
467.98 KZT
EUR
533.87 KZT
RUB
6.11 KZT
