Правила внутреннего контроля в обменных пунктах, занимающихся операциями с наличной иностранной валютой, планируют изменить. Все для того, чтобы усилить борьбу с отмыванием доходов. Соответствующий проект на портале «Открытые НПА» разместил Нацбанк РК.
Так, проектом предусматривается исключение стандартной идентификации клиентов уполномоченной организации и приведение требований к содержанию досье клиента в соответствие с Законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также уточнение перечней оффшорных зон.
Кроме того, в документ добавлены требования по надлежащей проверке клиента при осуществлении покупки и продажи аффинированного золота в слитках.
Проект будет находится на обсуждении до 17 сентября текущего года.
Олеся Бассарова, фото: НБК
7 ноября 2024
