С 2024 года житель Сатпаева организовал продажу через социальные сети. Реализация продукции осуществлялась дистанционно, а доставка до покупателей — через привлечённого курьера.
Для легализации преступных доходов от сбыта вейпов подозреваемый использовал «дроп-схему»: за денежное вознаграждение он получил доступ к мобильному приложению банка, оформленному на подставное лицо - дроппера.
В ходе обыска изъято свыше 500 единиц вейпов. В отношении организатора применена мера пресечения в виде домашнего ареста. С санкции суда наложен арест на его денежные средства на счетах в банке на сумму 30,7 млн тенге.
В соответствии со ст.201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.
Напомним, с сентября 2025 года в уголовном кодексе РК предусмотрена уголовная ответственность за дропперство - незаконное предоставление, передача или приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту либо идентификационному средству, а также осуществление незаконных платежей и (или) переводов денег, в том числе в интересах третьих лиц за материальное вознаграждение. В зависимости от тяжести, характера действий и размера полученной выгоды статья 232-1 УК предусматривает наказание от штрафа до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал https://t.me/zorknewsЛанга Черешкайте, кадр видео АФМ РК