ТОО «Интерфармсервис», выступавшее дистрибьютором и фактически единственным поставщиком лекарственных средств для лечения мышечной дистрофии Дюшенна на территории Казахстана, на протяжении пяти лет осуществляло их поставку в адрес медицинских организаций страны.
При этом производителем лекарственных препаратов были установлены предельные отпускные цены, обязательные к соблюдению при реализации.
«Несмотря на это, руководство компании, преследуя цель извлечения незаконной прибыли, искусственно включило в цепочку поставок аффилированную структуру, зарегистрированную в Объединённых Арабских Эмиратах. Через указанную компанию проводились номинальные сделки, не имеющие реального экономического содержания. Использование данной схемы позволило существенно завышать отпускную стоимость препаратов, скрывать их фактическую себестоимость и извлекать необоснованную прибыль. В результате противоправных действий государственному бюджету причинён ущерб в размере 3,7 млрд тенге»,– сообщили в АФМ РК.
Полученные доходы, для уклонения от налогообложения, выводились через фиктивные финансовые операции. Руководство ТОО организовало схему обналичивания денежных средств посредством проведения мнимых сделок с индивидуальными предпринимателями, сопровождавшихся оформлением фиктивных счетов-фактур.
В итоге было обналичено свыше 4 млрд тенге, при этом сумма неуплаченных налогов превысила 637 млн тенге.
В результате незаконного обогащения фигурантами приобретено значительное имущество: 32 квартиры, 11 автомобилей и 8 жилых домов. На указанное имущество наложен арест в целях последующей конфискации.
В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении третьего — залог.
В настоящее время стороны приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.
Иная информация в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал https://t.me/zorknews
Ланга Черешкайте, фото depositphotos.com.