Схема хищения на 500 млн тенге раскрыта в Карагандинской области

Департамент АФМ по Карагандинской области проводит расследование по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере в отношении бывших руководителей филиала РГП «Енбек», передает корреспондент zorknews.kz.

С 2021-2023 года РГП и его территориальный филиал заключили 23 договора «способом из одного источника» на поставку кожаного и трикотажного сырья для производства одежды и обуви.

Однако поставка товаров не произведена, а бюджетные средства в сумме 449 млн тенге похищены.

Для легализации преступных доходов подозреваемые, действуя в обход установленного порога обналичивания денежных средств, воспользовались услугами профессионального отмывателя.

Последний, раздробив суммы, заключил от имени 4-х подконтрольных ИП фиктивные договора на поставку товаров для пошива одежды и обуви.

На основании указанных договоров и счетов на оплату 122 млн тенге обналичены.

На преступные доходы приобретены частный дом в г.Алматы и автомашина «BMW X6», которые для сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц.

На указанное имущество с санкции суда наложен арест. Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца. Иная информация в соответствии со ст.201 Уголовно – процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Ланга Черешкайте, кадр видео АФМ РК