Департаментом Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан по городу Алматы завершено досудебное расследование в отношении руководящего состава акционерного общества «Центр развития трудовых ресурсов» (АО «ЦРТР») и товарищества с ограниченной ответственностью «Первое кредитное бюро» (ТОО «ПКБ»). Указанные лица подозреваются в совершении преступлений, связанных со злоупотреблением должностными полномочиями, а также получением и дачей взяток, передает корреспондент Zorknews.kz.
АО «Центр развития трудовых ресурсов» выступает в качестве единственного государственного оператора информации о доходах физических лиц. Данные сведения используются кредитными бюро и финансовыми организациями при проведении оценки платежеспособности потенциальных заемщиков. Доступ к указанной информации имеет ключевое значение для полноценного функционирования рынка кредитования и при этом не имеет альтернативных легальных источников получения.
Основными потребителями данных сведений являются акционерное общество «Государственное кредитное бюро» (АО «ГКБ») и товарищество с ограниченной ответственностью «Первое кредитное бюро» (ТОО «ПКБ»).
Как установлено следствием, в 2020 году бывший президент АО «ЦРТР» Д. Аргандыков заключил с генеральным директором ТОО «ПКБ» Р. Омаровым незаконное соглашение, которое позволило последнему извлекать дополнительный доход. В частности, если ранее АО «ГКБ» от общего объема оказанных услуг получало 30% дохода, то ТОО «ПКБ» на основании указанного соглашения стало получать до 35% прибыли вместо ранее действовавших 30%.
Таким образом, вследствие заключения данного соглашения уровень доходности АО «ЦРТР» снизился с 70% до 65%. В дальнейшем, в начале 2025 года, после назначения на должность президента АО «ЦРТР» А. Сарбасова, условия дополнительного соглашения, предусматривающие диспропорциональное и дискриминационное распределение доходов в пользу ТОО «ПКБ», были сохранены.
В ходе следственных мероприятий была раскрыта схема, позволявшая ТОО «ПКБ» получать дополнительное конкурентное преимущество перед другими участниками рынка, являющимися получателями аналогичных услуг.
Так, установлено, что Д. Аргандыков, действуя в сговоре с Р. Омаровым, организовал внедрение на каналах обмена информацией между АО «ЦРТР» и ТОО «ПКБ» специального информационного сервиса, обеспечивающего оперативную обработку значительных объемов запросов без задержек.
Одновременно с этим на информационные каналы взаимодействия между АО «ЦРТР» и АО «ГКБ» было внедрено вредоносное программное обеспечение, которое искусственно замедляло процесс обработки поступающих запросов.
В результате указанных противоправных действий государству в лице АО «ЦРТР» причинен материальный ущерб в размере, превышающем 2 миллиарда тенге.
Кроме того, в июне 2025 года Д. Аргандыков и Р. Омаров были изобличены в передаче очередного незаконного денежного вознаграждения А. Сарбасову в размере 75 тысяч долларов США. Указанные денежные средства предназначались за сохранение ранее действовавшей схемы незаконного извлечения прибыли ТОО «ПКБ».
Все вышеуказанные лица задержаны в установленном законом порядке. С санкции суда наложен арест на принадлежащее им движимое и недвижимое имущество, а также на ценные бумаги, общая стоимость которых превышает 1 миллиард тенге.
В настоящее время материалы уголовного дела переданы сторонам для ознакомления.
Иная информация, в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, разглашению не подлежит.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал https://t.me/zorknews
Ланга Черешкайте, фото: АФМ РК
USD
464.71 KZT
EUR
531.26 KZT
RUB
6.05 KZT
