АФМ пресечена незаконная деятельность товарной биржи «Modern Trading Solutions», руководство которой, в нарушение основополагающих принципов биржевой торговли, реализовывало уголь из Шубаркульского месторождения только лицам, предоставлявшим незаконное материальное вознаграждение, передает корреспондент zorknews.kz.
Реализация угля через торговые биржи, согласно действующему законодательству, должна была способствовать развитию конкуренции и формированию справедливых цен без участия спекулятивных посредников.
Вместе с тем руководство товарной биржи «Modern Trading Solutions», зарегистрировав на родственников и доверенных лиц 23 брокерские компании, организовало деятельность таким образом, что к торгам по покупке угля допускались исключительно лица, предоставлявшие на регулярной основе денежное вознаграждение.
В противном случае предприниматели не допускались к торгам путем затягивания сроков аккредитации, не подписания сделок, ограничения доступа и отмены результатов.
Ежегодный преступный доход группы составил более 2 млрд тенге, которые обналичивался через подконтрольные ей компании.
В отношении трёх руководителей торговой биржи избрана мера пресечения — содержание под стражей, один фигурант с аналогичной мерой пресечения объявлен в розыск.
Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.