Департамент АФМ в Шымкенте выявил схему отмывания и легализации преступных доходов, полученных от деятельности подпольного цеха по производству суррогатной алкогольной продукции, передает корреспондент zorknews.kz.
Расследованием установлено, что с 2022 года супруги Карсеновы организовали незаконное производство алкоголя с использованием поддельных акцизных марок и этилового спирта.
В ходе обысков изъято более 9 тысяч литров этилового спирта, поддельные акцизные марки в количестве свыше 24 тысяч штук, готовая алкогольная продукция различных марок, денежные средства в сумме 75 миллионов тенге.
Проведенным финансовым расследованием по принципу «Follow the money» установлен весь преступный доход от деятельности подпольного цеха на сумму более 309 млн тенге.
На средства, полученные преступным путем, подозреваемые приобрели 13 дорогостоящих автомашин общей стоимостью 234 млн тенге («Toyota Land Cruiser 300», «ZEEKR 001», «KIA K8», «Hyundai Grandeur», «VOLVO» и др.), часть из которых с целью сокрытия от возможной конфискации оформлена на близких родственников.
Судом им назначено наказание в виде 5 и 6 лет лишения свободы. В доход государства конфискованы 13 автомашин, приобретенные на средства, добытые преступным путем, а также 75 миллионов тенге.