Предполагаемый организатор, не имея обязательной регистрации и лицензии, выстроил схему заработка на операциях с необеспеченными цифровыми активами.
Вокруг него была создана устойчивая группа с четким распределением ролей. Одни искали дропперов, другие оформляли на них банковские карты и аккаунты на криптобиржах, третьи проводили финансовые операции и занимались последующим обналичиванием средств.
«Деньги, поступившие на банковские карты более чем 150 дропперов, переводились на их криптокошельки на бирже ATAIX. Чтобы придать средствам вид законных, участники схемы оформляли фиктивные договоры займа между дропперами и аффилированным ТОО. После этого деньги конвертировали в криптовалюту и переводили на кошельки на бирже OKX. Для дальнейшей конвертации и вывода средств использовался подконтрольный обменный пункт — через него деньги переводились в иностранную валюту», – сообщили в АФМ РК.
По данным следствия, общий объем операций по продаже цифровых активов превысил 3,5 млрд тенге.
Во время обысков изъяты 46 мобильных телефонов, 92 банковские карты и криптоактивы на сумму 25 463 USDT.
Пятеро подозреваемых арестованы. Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал https://t.me/zorknews
Ланга Черешкайте, кадр видео АФМ РК
