Организаторы схемы под видом временной подработки предлагали молодым гражданам открыть счета в банках второго уровня на свое имя.
После установки мобильных приложений интернет-банкинга на устройства злоумышленников доступ к счетам переходил под их контроль.
За участие в таких действиях вовлечённые лица, так называемые «дропперы», получали вознаграждение в размере от 200 до 350 долларов США. Через данные счета переводились денежные средства, поступавшие от граждан, ставших жертвами интернет-мошенничества. Общий объём незаконных операций составил свыше 17 млн тенге.
«В одном из эпизодов, после блокировки банковской карты, один из дропперов отказался от дальнейшего участия в противоправных действиях. Для получения доступа к средствам участники преступной группы похитили его и, угрожая расправой, требовали восстановить доступ к счёту. В настоящее время организатор признан подозреваемым, в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», – говорится в сообщении АФМ РК.
Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст.201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.
Напомним, 16 сентября 2025 года в Уголовный кодекс введена новая статья 232-1, устанавливающая ответственность за дропперство - незаконное предоставление, передачу или приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту либо идентификационному средству. Данная статья предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ланга Черешкайте, кадр видео АФМ РК
