Агентством по финансовому мониторингу окончено досудебное расследование в отношении Кайрат Перизат и ее матери Гайни Алашбаевой по фактам мошенничества, а также легализации денег и имущества, добытых преступным путем, передает корреспондент zorknews.kz. со ссылкой на АФМ РК.
19 марта текущего года участники процесса приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела, которое насчитывает 109 томов.
Как сообщалось ранее, общая сумма похищенных средств составила 3,5 млрд тенге. На все имущество, добытое преступным путем, стоимостью 865 млн тенге наложен арест.
Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру для изучения и решения вопроса о передачи его в суд.
Напомним, в конце прошлого года АФМ заподозрил Перизат Кайрат в хищении 1,5 млрд тенге
Ланга Черешкайте, фото АФМ РК
USD
518.81 KZT
EUR
596.27 KZT
RUB
6.63 KZT