14 марта текущего года деяния Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой квалифицированы им инкриминируются мошенничество в особо крупном размере и легализация денег, полученных преступным путем, передает корреспондент zorknews.kz. со ссылкой на АФМ Казахстана.
Перизат Кайрат с 2021 по 2024 года неоднократно призывала общественность к сбору денег под предлогом оказания благотворительной помощи нуждающимся детям, жертвам в Палестине и пострадавшим при паводках. Общая сумма похищенных средств составила 3,5 млрд тенге.
Поступавшие в ОО «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030» денежные средства Кайрат переводила на свои личные счета и своей матери Алашбаевой.
В дальнейшем она их тратила на украшения, одежду, мебель, путешествия, оплачивала услуги ремонта, аренды автомашины и прочее. В частности, с 1 апреля по 15 ноября 2024 года Кайрат под видом оказания помощи пострадавшим во время паводков привлекла на счета ОО «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030» 2,8 млрд тенге, которые впоследствии похитила.
Для отмывания преступных доходов она заключила с 16 подконтрольными ИП фиктивные договора о поставке металлических юрт, лодок, сапог и других товаров для нужд пострадавших без фактического их выполнения.
В результате свыше миллиарда тенге обналичены и потрачены на личные нужды. Из указанной суммы 72 млн тенге переведены на счет ее матери ИП «Алашбаева Г.» якобы за приобретение бытовой техники для пострадавших жителей СКО, которые Кайрат обналичила и часть потратила на покупку часов «Rolex» за 6,9 млн тенге.
В январе 2024 года Кайрат часть собранных средств для помощи пострадавшим в Палестине потратила на приобретение ТОО «Rebel flowers» за 23 млн тенге, однако в договоре для отвода подозрений в хищении указала заниженную стоимость в 2 млн тенге.
Ее доход от цветочного бизнеса составил 69 млн тенге. Кроме того, на похищенные деньги она приобрела 4 автомашины, 4 квартиры, 2 парковочных места, дом, земельный участок и строение.
Изъяты украшения, обувь и сумки общей стоимостью 158 млн тенге. На все имущество, добытое преступным путем, стоимостью 865 млн тенге наложен арест. В отношении Алашбаевой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Напомним, в конце прошлого года АФМ заподозрил Перизат Кайрат в хищении 1,5 млрд тенге. Чуть позднее было арестовано движимое и недвижимое имущество подозреваемой. В ходе досудебного расследования в отношении Перизат Кайрат было возбуждено еще одно уголовное дело по факту мошенничества при сборе денег на строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов.
Ланга Черешкайте, кадр видео АФМ РК
7 ноября 2024
«Цель государства — благополучие граждан, а не богатство правителей» — Аристотель.
USD
501.57 KZT
EUR
554.34 KZT
RUB
5.98 KZT
