«Позиционируя себя как международный инвестиционный фонд, компания «Амир Капитал» в течение трех лет активно привлекала средства граждан Казахстана, Беларуси, России и Кыргызстана под предлогом получения дохода в размере 5–10% от торговли криптовалютой, майнинга и вложений в различные проекты», - говорится в сообщении.
Так, регистрация вкладчиков происходила по реферальной ссылке через сайт компании. Пополнение личных кабинетов осуществлялось в криптовалюте (USDT, BTC, ETH) через кошелек Amir Wallet.
Полученные деньги перераспределялись между участниками по принципу финансовой пирамиды — за счет притока новых вкладов выплачивались проценты ранее вошедшим людям. В итоге в пирамиду вовлекли более 40 участников.
«В конце 2021 года вкладчикам ограничили доступ к выводу средств из личных кабинетов на платформе «amir.capital». Организаторы объясняли это техническими сбоями и обещали восстановить выплаты, однако доступ так и не был возобновлен», - рассказали в АФМ.
С санкции суда арест наложили на криптоактивы компании стоимостью более $10 млy, а также земельный участок в Алматинской области. Одна из подозреваемых помещена под стражу сроком на 2 месяца.
Олеся Бассарова, фото: gov.kz