Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает корреспондент zorknews.kz.со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных итогах деятельности Агентства и задачах на предстоящий период. Завершено расследование 300 уголовных дел, возмещен ущерб на сумму порядка 20 млрд тенге потерпевшим. Заморожены преступные доходы в виде криптовалюты организаторов финансовых пирамид на 2,2 млрд тенге.
Ликвидированы 6 ОПГ, в том числе 1 транснациональная. Предотвращены необоснованные бюджетные расходы на 23 млрд тенге при реализации крупных инфраструктурных проектов.
Агентством пресечены каналы незаконного экспорта лесоматериалов и металлолома, а также ликвидированы крупные схемы нелегального вывоза бензина, что позволило стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке.
Кроме этого, выявлена незаконная схема с участием микрофинансовых организаций, ущерб — 30 млрд тенге, пострадало 327 тысяч человек. Ликвидированы 24 финансовые пирамиды, заблокировано 5,6 тысячи мошеннических сайтов.
Закрыты 30 групповых чатов и аккаунтов с общей аудиторией более 22 тысяч человек.
Проведены уроки по финансовой безопасности для 567 тысяч школьников и 100 тысяч студентов. В Мажилис Парламента внесены законодательные поправки по вопросам противодействия отмыванию доходов. Их принятие позволит Казахстану достичь полного технического соответствия стандартам FATF.
В свою очередь президент поручил продолжить работу по профилактике экономических правонарушений, снижению теневого оборота, борьбе с отмыванием незаконно полученных активов, а также повышению финансовой грамотности населения.
Ланга Черешкайте, фото Акорды
USD
521.9 KZT
EUR
593.5 KZT
RUB
6.39 KZT